Prezídium PZ SR |MM| Pozor! Ak prijmete ponuku na založenie bankového účtu alebo umožníte inej osobe prístup k svojmu účtu výmenou za finančnú odmenu, môžete sa stať nielen obeťou podvodu, ale aj páchateľom trestného činu.
Zneužívanie bankových účtov na legalizáciu finančných prostriedkov pochádzajúcich z trestnej činnosti sa označuje ako pranie špinavých peňazí.
Za prvých päť mesiacov tohto roka odbor finančného vyšetrovania národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru vzniesol obvinenie voči piatim osobám pre trestný čin legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Podľa doterajších zistení tieto osoby počas telefonickej komunikácie s páchateľmi poskytli údaje o svojich bankových účtoch a prístupoch k nim alebo na ich pokyn založili nové bankové účty. Za túto službu im bola prisľúbená alebo vyplatená finančná odmena.
Takýmto konaním umožnili páchateľom „preprať“ finančné prostriedky pochádzajúce z trestnej činnosti v celkovom objeme približne 2,2 milióna eur.
„JA SOM O TOM NEVEDEL“ VÁS NEOSPRAVEDLNÍ
Trestnoprávna zodpovednosť môže vzniknúť aj v prípade nedbanlivostného konania. Za legalizáciu výnosu z trestnej činnosti z nedbanlivosti hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody až na dva roky.
Buďte mimoriadne obozretní pri:
🔹 poskytovaní osobných údajov,
🔹 poskytovaní údajov z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,
🔹 poskytovaní bankových údajov, napríklad prihlasovacích údajov do internetbankingu alebo údajov k platobným kartám.
Nikdy nezakladajte bankové účty na žiadosť cudzích osôb a nedovoľte nikomu disponovať s vaším účtom.
V okamihu, keď ako majiteľ účtu stratíte kontrolu nad tým, kto s účtom nakladá a aké finančné prostriedky cez neho prechádzajú, vystavujete sa riziku, že bude zneužitý na páchanie ďalšej trestnej činnosti, vrátane:
▪️ legalizácie výnosov z trestnej činnosti,
▪️ podpory organizovaných zločineckých skupín,
▪️ financovania terorizmu.
Podvodníci svoje obete najčastejšie oslovujú prostredníctvom sociálnych sietí, inzertných portálov alebo počas telefonických hovorov.
Ak máte podozrenie, že ste sa stali terčom podobného konania, bezodkladne kontaktujte svoju banku a celú udalosť oznámte polícii.
Pamätajte: Bankový účet vedený na vaše meno je vašou zodpovednosťou. Zdanlivo jednoduchý spôsob zárobku sa môže veľmi rýchlo skončiť trestným stíhaním a vážnymi právnymi následkami.
