Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľka jednotky finančnej polície Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru vzniesla obvinenie dvom osobám pre pokračovací zločin podvodu. Podľa doterajších zistení mali v rokoch 2022 až 2026 vylákať peniaze od viac ako 500 poškodených a spôsobiť škodu približne 31 miliónov eur.
Obvinení mali prostredníctvom siete prepojených spoločností ponúkať investovanie do akcií, kryptomien, nehnuteľností a ďalších projektov s prísľubom vysokého zhodnotenia. Klientom mal údajný rast ich investícií zobrazovať internetový portál. Podľa zistení vyšetrovateľky však zobrazované údaje nezodpovedali skutočnému stavu a mali byť zadávané manuálne.
Získané peniaze mali byť použité na osobnú potrebu obvinených, provízie sprostredkovateľov a financovanie stratových projektov. Časť prostriedkov sa mala presúvať medzi prepojenými spoločnosťami a na zahraničné účty. Vyplácanie skorších klientov malo byť závislé od prísunu nových vkladov, čo podľa vyšetrovateľky vykazuje znaky tzv. Ponziho schémy.
V rámci akcie polícia zaistila majetok v hodnote približne 1,5 milióna eur vrátane kryptomenových peňaženiek, ktorých stav a hodnota budú predmetom ďalšieho preverovania. Na akcii sa podieľalo viac ako 100 policajtov v piatich krajoch. Zadržaných bolo 11 osôb a vykonaných šesť domových prehliadok a sedem prehliadok iných priestorov a pozemkov.
Vyšetrovanie pokračuje. V závislosti od výsledkov ďalšieho dokazovania nie je vylúčené vznesenie obvinenia aj voči ďalším osobám. O ďalších skutočnostiach budeme informovať, keď to procesná situácia umožní.
– – –
O akcii sme vás informovali v tomto článku:
ÚBOK realizuje akciu „GIEZI“: Vyše 100 policajtov zasahuje v piatich krajoch
