Prezídium PZ SR |MM| Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru obvinil deväť fyzických osôb a jednu právnickú osobu z pokračovacieho zločinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.
Prípad súvisí s rozsiahlym vyšetrovaním daňovej trestnej činnosti s medzinárodným presahom, pri ktorej bola predbežne vyčíslená škoda na viac ako 26 miliónov eur.
Podľa doterajších zistení mali obvinené osoby finančné prostriedky pochádzajúce z daňovej trestnej činnosti prevádzať medzi viacerými účtami a subjektmi a následne ich investovať do cenných papierov, nehnuteľností a ďalšieho majetku. Cieľom malo byť zakrytie ich skutočného pôvodu.
Hodnota finančných prostriedkov, ktoré mali byť týmto spôsobom legalizované, bola predbežne vyčíslená na najmenej 2,9 milióna eur.
V rámci vyšetrovania bol doposiaľ na základe rozhodnutí európskeho delegovaného prokurátora zaistený majetok v hodnote približne 16 miliónov eur.
Vyšetrovanie pokračuje pod dozorom Európskej prokuratúry. Ďalšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní.
Výborne chlapci z ÚBOK-u! Takýchto potkanov je tu u nás viac! Len sa treba poobzerať, kto s čím podniká a akým spôsobom nadobudol nezdokladovatelné majetky on, alebo jeho rodina na ktorú sa to prepisuje. Začnite v parlamente a na Úrade vlády! Držím vám palce najmä po budúcich parlamentných voľbách!
Pán Pacho,ako presne viete odkiaľ začať?!🤓
Pacho, máš pravdu.
Pacho vie kto kradol cez momky, možno to vie aj kandidát na poslanca v Seredi, kandidujuci, za demokratov a hnutie Slovensko.